KYC(Know Your Customer)는 금융 범죄 예방을 위한 고객 신원 확인 절차입니다. 그러나 일부 사이트는 이를 악용하여 다음과 같은 방식으로 회원을 압박합니다.

• ✔ 당첨 이후에만 갑작스러운 KYC 요청
• ✔ 주민등록증 + 얼굴 인증 영상 동시 요구
• ✔ 계좌 거래내역 전체 제출 요구
• ✔ 제출 후에도 추가 자료 반복 요청
• ✔ “부정 이용 의심”을 이유로 환전 거부

정상 플랫폼은 가입 단계에서 최소 인증을 요구하고, 환전 직전 추가 자료를 무한 반복 요구하지 않습니다. 당첨 이후에만 강화되는 인증 절차는 먹튀 가능성을 의심해야 합니다.

아래 항목 중 2개 이상 해당된다면 즉시 추가 자료 제출을 중단하십시오.

• ✔ 사이트 도메인 변경 이력 잦음
• ✔ 고객센터 답변이 매크로 형태
• ✔ 개인정보 파기 규정 명시 없음
• ✔ 개인정보 보관 기간 안내 없음
• ✔ 환전 시점에만 과도한 KYC 요구

신분증, 계좌 사본, 얼굴 영상은 2차 금융 범죄에 악용될 수 있습니다. 한 번 유출된 정보는 회수가 불가능하기 때문에 사전 차단이 최선의 대응입니다.

1. 약관 저장: 가입 당시 약관 및 개인정보 처리방침 캡처
2. 환전 신청 기록 확보: 금액·시간·상태 화면 저장
3. 고객센터 대화 기록 보관: 문자·채팅 로그 전체 캡처
4. 추가 자료 최소 제출: 불필요한 금융 정보 차단
5. 피해 사례 검색: 동일 피해 여부 커뮤니티 확인
6. 법적 상담 검토: 개인정보보호법 위반 여부 검토

사이트가 명확한 법적 근거 없이 광범위한 자료를 요구할 경우, 이는 정당한 KYC 절차가 아닐 가능성이 높습니다.