정상적인 금융기관이나 합법적 플랫폼이라면 환전 과정에서 개인의 전체 금융 거래내역을 요구하지 않습니다. 하지만 일부 사이트는 다음과 같은 방식으로 회원을 압박합니다.

• ✔ 당첨 이후에만 갑작스럽게 계좌 3개월 내역 제출 요구
• ✔ 타 사이트 입출금 기록까지 요구
• ✔ 미제출 시 원금 몰수 및 계정 정지 통보
• ✔ “규정상 조사 중”이라는 모호한 답변 반복

이러한 행위는 사전에 명확히 고지되지 않았거나, 약관에 추상적으로만 기재되어 있는 경우가 대부분입니다. 즉, 당첨 시점에만 적용되는 규정을 근거로 자의적 판단을 내리는 것이 핵심 특징입니다.

원금 몰수를 진행하는 사이트는 공통적으로 다음과 같은 패턴을 보입니다.

• ✔ 환전 신청 후 24~72시간 이상 지연
• ✔ 고객센터 매크로 답변 반복
• ✔ 계좌 인증 재요구 및 추가 자료 요청 확대
• ✔ “양방 배팅 의심”이라는 포괄적 사유 제시
• ✔ 최종적으로 원금 포함 전액 몰수 통보

정상 운영 사이트는 의심 거래가 발생할 경우 사전 안내 → 증빙 요청 → 명확한 판단 근거 제시의 절차를 따릅니다. 그러나 먹튀 의심 사이트는 결과를 먼저 정해두고 명분을 찾는 구조로 진행됩니다.

무조건 자료를 제출하기 전에 아래 사항을 반드시 확인하십시오.

1. 약관 원문 보관: 가입 당시 약관 캡처 확보
2. 환전 신청 내역 저장: 시간·금액·요청 화면 기록
3. 고객센터 대화 캡처: 모든 상담 기록 저장
4. 커뮤니티 교차 검증: 동일 피해 사례 확인
5. 개인정보 최소 제출 원칙: 불필요한 금융 정보 차단

특히 계좌 전체 내역 제출은 2차 금융 피해로 이어질 수 있으므로 신중해야 합니다. 사이트가 명확한 법적 근거 없이 광범위한 자료를 요구할 경우 이는 매우 위험 신호입니다.